La Guardia Civil ha efectuado una nueva detención este jueves, en el marco de la operación que desarrolla en Córdoba y en otras provincias de España para desarticular una trama de blanqueo de capitales. Con esta última, ya son 17 las personas arrestadas y también hay tres individuos investigados.
La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. Sin embargo, el despliegue no es tan destacado como el observado ayer miércoles, cuando agentes de la Comandancia de Córdoba y efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) practicaron registros en diferentes puntos de la capital apoyados por medios aéreos como un helicóptero y un dron.
Fuentes próximas a la investigación apuntan a la supuesta existencia de una organización china que habría intentado lavar millones de euros. Este dinero podría proceder de bazares (por ejemplo, de cantidades no declaradas a la Agencia Tributaria) y de otras actividades delictivas como el narcotráfico. Así, explican que podría venir de beneficios obtenidos del tráfico de droga por otras organizaciones criminales.
La causa, bajo secreto
La causa está siendo investigada por el juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba y se encuentra, por ahora, bajo secreto de sumario. Precisamente, los registros desarrollados por la Guardia Civil han permitido la incautación de documentación y de otras pruebas, que ayudarían a esclarecer el origen del presunto dinero negro.
De esta forma, el instituto armado efectuó ayer dos registros en empresas del Parque Joyero de Córdoba. Estas sociedades son relativamente nuevas y se dedican a la compraventa y el afinaje de oro. Además, en la jornada de ayer algunos registros destacados fueron también los desarrollados en una vivienda de la calle Río Guadajoz (junto a la avenida de Libia); en la prolongación de Gran Capitán, cerca del hotel Córdoba Center, y en la barriada de Alcolea.
En el caso de la vivienda localizada en la calle Río Guadajoz, este periódico pudo observar la detención de dos mujeres y la salida de los agentes de este inmueble portando cajas. Por otro lado, en la intervención realizada en Gran Capitán los efectivos trasladaron a un hombre que no fue esposado.